Nosotros
CIPREC C.A., proporciona consultoría, auditoria y capacitación a las instituciones financieras y no financieras, públicas o privadas y negocios o individuos obligados por las leyes y reglamentos a la prevención, control y detección del riesgo de ser utilizados como mecanismo para la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, mediante el uso indebido de las operaciones, productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
CIPREC C.A., cuenta con un grupo de consultores especialistas de relevante y exitosa trayectoria en el área financiera y de consultoría, con amplio conocimiento, experiencia y definida experticia en cumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas a la Administración de Riesgos la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, conocida también como anti lavado de dinero (ALD) y la preparación de personal a través de excelentes Programas de Adiestramiento.
Somos una empresa efectiva, eficiente y competente, preferida por su capacidad técnica y la excelencia de su gente, al punto de ocupar los primeros lugares a nivel nacional entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero), Financiamiento al terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos financieros, logrando esto a través de una elevada aptitud para la actualización de conocimientos y alta capacitación y motivación de su personal.