Adiestramiento
ADIESTRAMIENTO O CAPACITACIÓN EN ALIANZA CON FACILITADORES DEBIDAMENTE INSCRITOS Y CERTIFICADOS EN EL (REGISTRO ÚNICO DE FACILITADORES-RUF), DE LA OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (ONCDOFT).
Cursos, seminarios, talleres y ejercicios de tipologías sobre la Administración de Riesgos la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, a los sectores gubernamentales, bancario, asegurador, bursátil, comercial e industrial, y dentro de estos, enfocados a diferentes materias:
- De carácter general, básico, medio y avanzado
- De nuevo ingreso (Inducción del personal para el ingreso a la institución)
- Por áreas sensibles: Por ej.: Operaciones, Fideicomisos, Internacional, RRHH, Administración, Negocios, Auditoría Interna, etc.
- Regionales. Nos trasladamos a las diferentes regiones y sucursales para impartir adiestramiento adaptado a los riesgos geográficos y otras particularidades relacionadas con LC/FT/FPDADM.
- Por especialidades. Adiestramiento relacionado con los aspectos legales, operativos, de inteligencia, etc.
- Conferencias para Junta Directiva y alta gerencia de las instituciones
CATÁLOGO DE CURSOS CIPREC C.A.
Diseñamos Cursos de acuerdo a las necesidades del cliente, sector que pertenece y nivel de complejidad requerido, consúltenos
- Curso de Formación Integral Operativa a la (UPC LC/FT/FPDAM; UAIR LC/FT/FPDADM; UAR LC/FT/FPDADM
- Curso de Administración del Riesgo de LC/FT/FPDADM a Responsables de Cumplimiento.
- Curso Administración de Riesgos LC/FT/FPDADM en Bingos y Casinos Providencia.
- Curso Administración de Riesgos de LC/FT/FPDADM en el Sector Seguros y Reaseguros.
- Formación Avanzada para Auditores Internos en AR LC/FT/FPDADM.
- Formación Básica para Auditores Internos en Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Formación Integral Individual de Oficiales de Cumplimiento.
- Formación Intermedia para Auditores Internos en Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Fraudes Corporativos y su relación con la Delincuencia Organizada.