CIPREC
CONSULTORES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL, C.A
Consultoría, auditoria y capacitación de instituciones
ACERCA DE NOSOTROS
Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferacion de Armas de Destrucción Masiva
Somos una empresa efectiva, eficiente y competente, preferida por su capacidad técnica y la excelencia de su gente, al punto de ocupar los primeros lugares a nivel nacional entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero), Financiamiento al terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos financieros, logrando esto a través de una elevada aptitud para la actualización de conocimientos y alta capacitación y motivación de su personal.
CIPREC C.A., proporciona consultoría, auditoria y capacitación a las instituciones financieras y no financieras, públicas o privadas y negocios o individuos obligados por las leyes y reglamentos a la prevención, control y detección del riesgo de ser utilizados como mecanismo para la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, mediante el uso indebido de las operaciones, productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
Nuestros Servicios
ADIESTRAMIENTO
Cursos, seminarios, talleres y ejercicios de tipologías sobre la Administración de Riesgos la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, a los sectores gubernamentales, bancario, asegurador, bursátil, comercial e industrial.
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Como integrar el Sistema y la estructura de Administración de Riesgos de LC/FT/FPDADM con los de la Administración Integral de Riesgos de la institución? ¿Como identificar, medir, controlar e informar dichos riesgos? La institución estará en capacidad de contestar adecuadamente a las preguntas de: ¿Cuál es el nivel de riesgo de la empresa en cuanto a LC/FT/FPDADM?, ¿Conozco cuáles son esos riesgos?
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
Auditoría y consultoría en la administración de riesgos la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos de delincuencia organizada.
INTELIGENCIA FINANCIERA
Adiestramiento para el personal de las áreas Especializadas de Administración de Riesgos la Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros delitos de Delincuencia Organizada, y la consultoría correspondiente en cuanto a las técnicas de manejo de la información financiera y las etapas del ciclo de inteligencia.
INVESTIGACIONES CORPORATIVAS
Practicamos gestiones con la finalidad de obtener de una manera profesional la información requerida por el cliente, generando “Reportes de Debida Diligencia Extyendida”.
¿Preguntas?
Ya sea que tenga curiosidad sobre los servicios, una breve asesoría o incluso una entrevista, estamos aquí para responder cualquier pregunta.