{"id":1408,"date":"2023-10-26T23:47:09","date_gmt":"2023-10-26T23:47:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ciprec.com\/site\/?page_id=1408"},"modified":"2023-11-06T14:08:40","modified_gmt":"2023-11-06T14:08:40","slug":"legitimacion-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ciprec.com\/site\/legitimacion-de-capitales\/","title":{"rendered":"Legitimaci\u00f3n de capitales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1408\" class=\"elementor elementor-1408\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c8ddeb6 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"c8ddeb6\" data-element_type=\"section\" 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elementor-size-default\">Legitimaci\u00f3n de capitales<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-034f786 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"034f786\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ba0c118\" data-id=\"ba0c118\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c12a071 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c12a071\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div 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delincuente o una organizaci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, intenta esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad il\u00edcita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente l\u00edcita.\u00a0La Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela tipifica como delito el mencionado proceso en su art\u00edculo 35, cuando establece:<\/p><p>\u00abQuien por s\u00ed o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos,\u00a0 haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente, de una actividad\u00a0 il\u00edcita, <strong>ser\u00e1 castigado con prisi\u00f3n de diez \u00a0a quince a\u00f1os<\/strong> y multa equivalente al valor del incremento patrimonial il\u00edcitamente obtenido.\u00a0La misma pena se aplicar\u00e1 a quien por s\u00ed o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:<\/p><ol><li>La conversi\u00f3n, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen il\u00edcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisi\u00f3n de tales delitos a eludir las consecuencias jur\u00eddicas de sus acciones.<\/li><li>El ocultamiento, encubrimiento o simulaci\u00f3n de la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, destino, movimiento o propiedad de bienes del leg\u00edtimo derecho de estos.<\/li><li>La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o la utilizaci\u00f3n de bienes producto de alg\u00fan delito.<\/li><li>El resguardo, inversi\u00f3n, transformaci\u00f3n, custodia o administraci\u00f3n de bienes o capitales provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/li><li>Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimaci\u00f3n de capitales ser\u00e1n decomisados o confiscados.<\/li><\/ol><p>Asimismo, en el art\u00edculo 36 tipifica el Incumplimiento de los Sujetos Obligados y establece:<\/p><p>Los directivos o empleados de los sujetos obligados, que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisi\u00f3n del delito de legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en \u00e9l, <strong>ser\u00e1n sancionados con pena de tres a seis a\u00f1os<\/strong> de prisi\u00f3n.<\/p><p>La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adem\u00e1s de la Legitimaci\u00f3n de Capitales, tipifica como delito los siguientes:<\/p><ul><li>Asociaci\u00f3n<\/li><li>Tr\u00e1fico Il\u00edcito de armas<\/li><li>Fabricaci\u00f3n Il\u00edcita de Armas<\/li><li>Asociaci\u00f3n<\/li><li>Tr\u00e1fico Il\u00edcito de armas<\/li><li>Fabricaci\u00f3n Il\u00edcita de Armas<\/li><li>Manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica il\u00edcita<\/li><li>Obstrucci\u00f3n a la administraci\u00f3n de justicia<\/li><li>Pornograf\u00eda<\/li><li>Elaboraci\u00f3n de material Pornogr\u00e1fico<\/li><li>Difusi\u00f3n de material Pornogr\u00e1fico<\/li><li>Utilizaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en la Pornograf\u00eda Infantil.<\/li><li>Elaboraci\u00f3n de material Pornogr\u00e1fico Infantil.<\/li><li>Financiamiento al Terrorismo<\/li><li>Obstrucci\u00f3n de la libertad de comercio<\/li><li>La importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n, fabricaci\u00f3n y comercio il\u00edcito de armas y explosivos<\/li><li>La fabricaci\u00f3n il\u00edcita de monedas o t\u00edtulos de cr\u00e9dito p\u00fablico<\/li><li>La Trata de Personas<\/li><li>El Sicariato<\/li><li>El Tr\u00e1fico ilegal de \u00f3rganos<\/li><li>La Inmigraci\u00f3n Il\u00edcita y el Tr\u00e1fico Ilegal de Personas.<\/li><li>Terrorismo<\/li><\/ul><p>Los Sujetos Obligados establecidos en la norma son:<\/p><p>Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes:<\/p><ol><li>Las personas naturales y jur\u00eddicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.<\/li><li>Las personas naturales y jur\u00eddicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.<\/li><li>Las personas naturales y jur\u00eddicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.<\/li><li>Las personas naturales y jur\u00eddicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.<\/li><li>Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.<\/li><li>Las fundaciones, asociaciones civiles y dem\u00e1s organizaciones sin fines de lucro.<\/li><li>Las organizaciones con fines pol\u00edticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elecci\u00f3n popular.<\/li><li>Oficinas Subalternas de Registros P\u00fablicos y Notarias P\u00fablicas.<\/li><li>Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre ejercicio de la profesi\u00f3n, cuando \u00e9stos lleven a cabo, transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:<\/li><li>compraventa de bienes inmuebles;<\/li><li>administraci\u00f3n del dinero, valores y otros activos del cliente;<\/li><li>administraci\u00f3n de cuentas bancarias, de ahorro o valores;<\/li><li>organizaci\u00f3n de aportes para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas;<\/li><li>creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas o estructuras jur\u00eddicas, y compra y venta de entidades comerciales.<\/li><li>Las personas naturales y jur\u00eddicas, cuya actividad econ\u00f3mica sea:<\/li><li>Compra venta de bienes ra\u00edces.<\/li><li>Construcci\u00f3n de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros).<\/li><li>Comercio de metales y piedras preciosas.<\/li><li>Comercio de objetos de arte o arqueolog\u00eda.<\/li><li>Marina Mercante.<\/li><li>Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o env\u00edo de fondos.<\/li><li>Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.<\/li><li>Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y veh\u00edculos automotores terrestres.<\/li><li>Los establecimientos destinados a la compraventa de repuestos y veh\u00edculos usados.<\/li><\/ol><p>La categor\u00eda de sujeto obligado podr\u00e1 extenderse mediante Ley o decreto, a otros actores a cuyos fines se establecer\u00e1n las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad econ\u00f3mica y se determinar\u00e1 el organismo de control, supervisi\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y vigilancia respectiva.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legitimaci\u00f3n de capitales EL DELITO DE LEGITIMACI\u00d3N DE CAPITALES CONOCIDO EN OTRAS JURISDICCIONES COMO LAVADO DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES Es el proceso mediante el cual una organizaci\u00f3n delictiva, un delincuente o una organizaci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, intenta esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/ciprec.com\/site\/legitimacion-de-capitales\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">Legitimaci\u00f3n de capitales<\/span> Leer m\u00e1s 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