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NUESTROS SERVICIOS

La globalización de los servicios financieros y la sofisticación de la tecnología ha creado una variedad de riesgos operacionales a las instituciones financieras que las obligan a manejar adecuadamente factores como el mayor uso de la tecnología, nuevos productos financieros cada vez más complejos, mayores demandas de los consumidores, regulaciones más estrictas y nuevas técnicas para el manejo de los riesgos.
 

ADMINISTRACION DE RIESGOS: CONSULTORÍA Y ADIESTRAMIENTO PARA LA  ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LC/FT) Y OTROS DELITOS FINANCIEROS

 

Como integrar el sistema y la estructura de administración de riesgos de LC/FT con los de la Administración Integral de Riesgos de la institución? Como identificar, medir, controlar e informar dichos riesgos? La institución estará en capacidad de contestar adecuadamente a las preguntas de: ¿Cuál es el nivel de riesgo de la empresa en cuanto a LC/FT?, ¿Conozco cuáles son esos riesgos?, ¿Los he evaluado correctamente?, ¿Identifico los responsables y cuento con sistemas que midan y vigilen esos riesgos y cuento con una estrategia para manejarlos?, ¿Existe una cultura de riesgos en la organización? 

 

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACION DE CAPITALESY FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LAVADO DE DINERO) Y OTROS DELITOS FINANCIEROS

•Evaluación de los sistemas de prevención y control incluyendo su organización, funcionamiento, políticas y procedimientos
•Evaluación de las áreas sensibles, incluyendo la UPCLCFT y las sucursales y agencias
•Asistencia para implementar las recomendaciones aprobadas, su evaluación y seguimiento

INTELIGENCIA FINANCIERA 

Adiestramiento para el personal de prevención y control y la consultoría correspondiente en cuanto a las técnicas de manejo de la información financiera y las etapas del ciclo de inteligencia aplicados a procedimientos de apoyo a la política conozca su cliente, el conocimiento de los empleados, la detección y reporte de operaciones sospechosas y los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales (lavado de dinero) y delitos financieros conexos (LC/FT).


INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

Practicamos gestiones con la finalidad de obtener de una manera profesional la información requerida por el cliente.

Nuestros servicios están dirigidos a los siguientes sectores, empresas y personas:

Practicamos gestiones con la finalidad de obtener de una manera profesional la información requerida por el cliente.
 Nuestros servicios están dirigidos a los siguientes sectores, empresas y personas:
•Bancos y personas naturales y jurídicas reguladas por la legislación del Sistema Financiero del país.
•Entidades aseguradoras y reaseguradoras, sociedades de corretaje de seguros y reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley que rige ese mercado
•Bolsas de valores, casas de corretaje, casas de bolsa, corredores públicos de títulos valores, intermediarios, y demás personas naturales y jurídicas regidas por la legislación sobre Mercado de Capitales
•Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos
•Empresas del sector inmobiliario y compraventa de bienes inmuebles
•Empresas dedicadas a la construcción
•Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas
•Hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas
•Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres
•Establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados
•Anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología
•Empresas dedicadas al comercio y transporte internacional
•Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.

Capacitación "In Company"
“Diseñamos la Capacitación en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la ejecutamos en las instalaciones de tu empresa"

 

 


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