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Noticias de su Interes

El COVID-19 propicia nuevos canales para ocultar delitos de blanqueo de capitales
Detienen a un narco buscado por Francia al denunciar una extorsión en Venezuela
“Una promesa de una vida mejor se volvió una sentencia de muerte”
"Colombia detecta ingreso ilegal de dólares en “correos humanos”
"Incautan bienes por 230 millones de dólares a presuntos testaferros de las Farc"
" Detienen a venezolano con un millón 200 mil bolívares en el vehículo vía Cucutá"
"El terrorismo toma a Nigeria: usan niñas “kamikaze” para perpetrar atentado que dejó 13 muertos"
"12 megabandas agrupan a 600 delincuentes en el país"
"83% de los sindicalistas asesinados pertenecen a la construcción"
"Más de 200 mil niños trabajan en mafias delictivas en Venezuela"
"Cuatro bandas dominan el secuestro en Mérida"
"Capturan en Higuerote a un croata de 47 años solicitado por la Interpol por secuestro"
PUBLICAN NUEVA LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS
ASÍ FUE LA CAPTURA DEL "CHAPO" GUZMAN, EL NARCOTRAFICANTE MAS BUSCADO EN LA ACTUALIDAD.
ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE ESTE AÑO HUBO 309 SECUESTROS (CIFRAS C.I.C.P.C)
CONDENAN A UN HOMBRE A 12 AÑOS DE PRISIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN HOLANDA Y VENEZUELA
MINISTERIO PÚBLICO ACUSÓ A COMERCIANTE EN AMAZONAS POR TRAFICO DE COCAÍNA OCULTA EN TANQUE DE COMBUSTIBLE
ESTOS SON LOS IMPLICADOS EN EL SECUESTRO DE LAUREANO MÁRQUEZ Y SINDY LAZO
POLICIAS VENEZOLANOS COLABORAN CONTRA LA PORNOGRAFIA INFANTIL EN ESPAÑA
DESMANTELARON EN EL EDO. TACHIRA UNA RED VINCULADA CON EL CONTRABANDO DE $1.200 MILLONES AL AÑO

"ATENCIÓN: NUEVOS BINGOS Y CASINOS EN VENEZUELA CON LICENCIAS RECIEN OTORGADAS POR LA CNC”.    
Nosotros les diseñamos y elaboramos su "Sistema Integral de Admnistración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva-SIAR LC/FT/FPDADM". También elaboramos su Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de AR/LC/FT/FPDADM.

 

 


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