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Catálogo de Cursos

Curso de PCLCFT a Responsables de Cumplimiento
Curso PCLCFT en Bingos y Casinos Providencia No. 11-011
Curso PCLCFT en el Sector Seguros y Reaseguros
Formación Avanzada para Auditores Internos en PCLCFT
Formación Básica para Auditores Internos en PCLCFT
Formación Integral Individual de Oficiales de Cumplimiento
Formación Intermedia para Auditores Internos en PCLCFT
Curso Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y FT en el Mercado de Valores
Curso de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT en Registros y Notarias
Formación Integral para integrantes de la UPCLCFT
Fraudes Corporativos y su relación con la Delincuencia Organizada
Capacitación Video Foro de PCLCFT
Taller de Ejercicios de Tipologías de LC/FT
Taller Administración de Riesgos de LC/FT al Comité de PCLCFT

Capacitación "In Company"
“Diseñamos la Capacitación en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la ejecutamos en las instalaciones de tu empresa"

 

 


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