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"CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"    

       
                                                                         

 

Cursos, Seminarios, Talleres y Ejercicios de Tipologías sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dirigido a los sectores público y privado: Bancario, Asegurador, Mercado de Valores, Bingos, Casinos, Registros, Notarías, otros Sujetos Obligados de acuerdo a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamienbto al Terrorismo, y dentro de estos, enfocados a diferentes materias:

                                              
• De carácter general, básico, medio y avanzado

• De nuevo ingreso (Inducción del personal para el ingreso a la institución)

• Por áreas sensibles: Por ej.: Operaciones, Fideicomisos, Internacional, RRHH, Administración, Negocios, etc.

• Regionales. Nos trasladamos a las diferentes regiones y sucursales (Dentro y fuera de Venezuela) para impartir adiestramiento adaptado a los riesgos geográficos y otras particularidades relacionadas con LC/FT.

• Por especialidades. Adiestramiento relacionado con los aspectos legales, operativos, de inteligencia, etc.

• Conferencias de motivación

• Conferencias para Junta Directiva y alta gerencia de las instituciones


       
 

Capacitación "In Company"
“Diseñamos la Capacitación en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la ejecutamos en las instalaciones de tu empresa"

 

 


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