- Reclutamiento de profesionales de PLC/FT
- Autorizados como Auditores Externos por "SUDEBAN" y "SUDEASEG"
- Certificados por la Oficina Nacional Antidrogas "ONA"
"Pack de Adiestramientos en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
“Pack de Adiestramientos”:
Pack de Adiestramiento No. 1
- 1 Sesión de Capacitación General
- 1 Sesión de Capacitación a Responsables de Cumplimiento
Pack de Adiestramiento No. 2
- 1 Sesión de Capacitación al Comité de PCLCFT
- 1 Sesión de Capacitación General
Pack de Adiestramiento No. 3
- 1 Sesión de Capacitación a la UAIRLC/FT
- 1 Sesión de Capacitación Junta Directiva
Pack de Adiestramiento No. 4
- 1 Sesión de “Ejercicio de Tipologías de LC/FT/FPDADM”
LOGISTICA
Los Adiestramientos serán impartidos durante un mismo día bajo la modalidad “in company”, la Institución contratante suministrará las instalaciones físicas para su realización, vídeo proyector, refrigerios y todas las facilidades necesarias.
MATERIAL DE APOYO:
El Facilitador suministrará el material de apoyo necesario contenido en una Presentación en PDF vía correo electrónico.
CERTIFICADOS: Se otorgara un Certificado de Asistencia electrónico para cada participante.
Lugar del evento: Caracas. Dtto. Capital.
INVERSION
Los honorarios por cada “Pack de Adiestramiento” a ser impartido se describen a continuación:
- Cada “Pack de Adiestramiento” (Consultar), los cuales podrán ser cancelados por ustedes: por transferencia con pago por adelantado.
NOTAS:
1- El pago deber ser efectuado por adelantado. (Sin excepción)
2.- Máximo Treinta participantes por sesión de adiestramiento (30).
Consulte nuestros
“Pack de Adiestramientos en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
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