- Reclutamiento de profesionales de PLC/FT
- Autorizados como Auditores Externos por "SUDEBAN" y "SUDEASEG"
- Certificados por la Oficina Nacional Antidrogas "ONA"
"CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"
Cursos, Seminarios, Talleres y Ejercicios de Tipologías sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dirigido a los sectores público y privado: Bancario, Asegurador, Mercado de Valores, Bingos, Casinos, Registros, Notarías, otros Sujetos Obligados de acuerdo a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamienbto al Terrorismo, y dentro de estos, enfocados a diferentes materias:
• De carácter general, básico, medio y avanzado
• De nuevo ingreso (Inducción del personal para el ingreso a la institución)
• Por áreas sensibles: Por ej.: Operaciones, Fideicomisos, Internacional, RRHH, Administración, Negocios, etc.
• Regionales. Nos trasladamos a las diferentes regiones y sucursales (Dentro y fuera de Venezuela) para impartir adiestramiento adaptado a los riesgos geográficos y otras particularidades relacionadas con LC/FT.
• Por especialidades. Adiestramiento relacionado con los aspectos legales, operativos, de inteligencia, etc.
• Conferencias de motivación
• Conferencias para Junta Directiva y alta gerencia de las instituciones
• De carácter general, básico, medio y avanzado
• De nuevo ingreso (Inducción del personal para el ingreso a la institución)
• Por áreas sensibles: Por ej.: Operaciones, Fideicomisos, Internacional, RRHH, Administración, Negocios, etc.
• Regionales. Nos trasladamos a las diferentes regiones y sucursales (Dentro y fuera de Venezuela) para impartir adiestramiento adaptado a los riesgos geográficos y otras particularidades relacionadas con LC/FT.
• Por especialidades. Adiestramiento relacionado con los aspectos legales, operativos, de inteligencia, etc.
• Conferencias de motivación
• Conferencias para Junta Directiva y alta gerencia de las instituciones
Capacitación "In Company"
“Diseñamos la Capacitación en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la ejecutamos en las instalaciones de tu empresa"
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