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CIPREC C.A.

CIPREC C.A. proporciona consultoría, auditoria y capacitación a las instituciones financieras y no financieras, públicas o privadas y negocios o individuos obligados por las leyes y reglamentos  a la prevención, control  y detección del riesgo de ser utilizados como mecanismo para la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Lavado de Dinero) y otros delitos financieros mediante el uso indebido de las operaciones, productos y servicios que ofrecen a sus clientes.

 
CIPREC C.A. cuenta con un grupo de consultores especialistas de relevante y exitosa trayectoria en el área financiera y de consultoría, con amplio conocimiento, experiencia y definida experticia en cumplimiento de leyes y regulaciones anti lavado de dinero (ALD) y la preparación de personal a través de excelentes programas de adiestramiento.
Somos una organización efectiva, eficiente y competente preferida por la capacidad técnica y la excelencia de nuestra gente, elegida entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la prevención y control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Lavado de Dinero) y otros delitos financieros  por la actualización de conocimientos y motivación de nuestro personal.

Correo Corporativo: ciprec@ciprec.com

Twitter: @CIPREC_CA

 

Personal Directivo:

 Presidente.

 Dr. Jesús Rafael Mora
 Abogado egresado de la Universidad Santa María; Especialista en Derecho Penal; Master en Gerencia y Desarrollo Directivo (IESA); Profesor de Postgrado en la Cátedra de Prevención de Legitimación de Capitales en la Especialización de Auditoría de Sistemas Financieros y Seguridad de Datos en el Colegio Universitario Francisco de Miranda; Profesor del Diplomado de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la Oficina nacional Antidrogas (ONA), Profesor invitado del Instituto Universitario Militar “Cnel. Aniceto Cubillan Jaimes” Guardia Nacional; Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales del Banco Exterior; Director de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del BBVA Banco Provincial; Jefe de División de Investigaciones Bancarias en el BBVA Banco Provincial; Ex Inspector del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Hoy CICPC); Ha recibido amplia formación en materia de PCLC y Financiación del Terrorismo en el ámbito nacional e internacional, Experto investigador de delitos relacionados a la delincuencia organizada y Facilitador-Conferencista Especialista en materia de prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
 Email: jmora@ciprec.com.
 
 

Director Gerente.

 Yajaira Coromoto Chacón Rivas

Licenciada en Contaduría Pública, Especialización en Instituciones Financieras. Ha realizado diferentes cursos sobre prevención y control de legitimación de capitales y financiación del terrorismo tanto en Venezuela como en el exterior de la República y ocupado importantes cargos relacionados con la materia. En el Banco Exterior, Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. En Del Sur Banco Universal, Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
Otros cargos desempeñados han sido los de Gerente de Auditoria de Filiales y Productos en el Banco Caracas; en el Banco Fivenez, S.A.C.A. Jefe de la Unidad Contra la Legitimación de Capitales y Gerente de Auditoria Administrativa y de Riesgo.

 Email: ychacon@ciprec.com

 

Capacitación "In Company"
“Diseñamos la Capacitación en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la ejecutamos en las instalaciones de tu empresa"

 

 


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