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    Impacto de los riesgos actuales asociados a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otros de delincuencia organizada.
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CIPREC C.A.

Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC, C.A.), proporciona asesoramiento, consultoría, formación y capacitación a las instituciones públicas o privadas que conforman el sistema financiero, a los entes económicos del sector no financiero y a cualquier persona natural o jurídica designada como "Sujeto Obligado" ubicada en el país o el exterior de la República, en todo lo relacionado con la prevención, control y detección de las operaciones de legitimación de capitales (Lavado de Dinero), financiación del terrorismo y otros delitos financieros.

Consultores Internacionales de Prevención y Control (CIPREC C.A.) quiere llegar a ser una empresa efectiva, eficiente y competente, preferida por su capacidad técnica y la excelencia de su gente, al punto de ocupar los primeros lugares a nivel nacional entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la prevención y control de legitimación de capitales (Lavado de Dinero), la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, logrando esto a través de una elevada aptitud para la actualización de conocimientos y alta capacitación y motivación de su personal.

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Próxima Conferencia
Fecha: 27 de Abril 2016


“ABORDAJE MULTIFACTORIAL DE LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTROS DELITOS DEL CRIMEN ORGANIZADO”

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